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AGM Dates
| Company | Event | Date | Time | Place | Adress | Published on | |
| DAX | |||||||
| Henkel AG & Co. KGaA | ord. HV | 04.04.2014 | 10:00 | 40474 Düsseldorf | Rotterdamer Straße 141, im Congress Center Düsseldorf, Eingang CCD Stadthalle | 20.02.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Henkel AG & Co. KGaA stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Henkel AG & Co. KGaA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 700,36 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 529,11 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 171,25 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. | |||||||
| Daimler AG | ord. HV | 09.04.2014 | 10:00 | 14055 Berlin | in der Messe Berlin, Sondereingang Ecke Masurenallee/Messedamm | 26.02.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Daimler AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Daimler AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 2.406,99 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in voller Höhe als Dividende ausgezahlt werden. Die Billigung des Systems zur Vergütung des Vorstands soll beschlossen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von 1.000 Mill. Euro (Genehmigtes Kapital 2014) soll geschaffen werden. Die Vergütung des Aufsichtsrats soll neu geregelt werden. Dem Abschluss von Vereinbarungen zur Änderung von bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen mit Tochtergesellschaften der Daimler AG soll zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | |||||||
| RWE AG | ord. HV | 16.04.2014 | 10:00 | 45131 Essen | Norbertstraße 2, in der Grugahalle | 04.03.2014 | |
| The Agenda of the RWE AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. Last financial year, RWE AG posted a balance sheet profit of 614.83 million Euros. 614.75 million will be paid out as dividends and 0.09 million Euros will be carried forward. The Agenda will provide for discussing and approving the system of remuneration of the Board of Directors. The company requires authorization to buy back and make use of its own shares excluding any right to subscription or put option for shareholders, but with an exceptional quasi-right of veto for each member of the Supervisory Board. The company intends to create new authorized Capital of 314.75 million Euros, excluding any right to subscription. A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda. | |||||||
| Beiersdorf AG | ord. HV | 17.04.2014 | 10:30 | 20355 Hamburg | Am Dammtor/Marseiller Straße, im Congress Centrum Hamburg, Saal 1 | 04.03.2014 | |
| The Agenda of the Beiersdorf AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. Last financial year Beiersdorf AG posted a balance sheet profit of 244.6 million Euros. 158.77 million will be paid out as dividends and 85.83 million Euros posted to profit reserve. The Agenda will also provide for the election of the Supervisory Board. The meeting will also be requested to approve the adjustment of existing contracts for profit transfer. A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda. | |||||||
| Continental AG | ord. HV | 25.04.2014 | 10:00 | 30175 Hannover | Theodor-Heuss-Platz 1-3, im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums | 19.03.2014 | |
| The Agenda of the Continental AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. Last financial year Continental AG posted a balance sheet profit of 913.39 million Euros. 500.01 million will be paid out as dividends and 413.38 million Euros carried forward. The Agenda will provide for discussing and approving the system of remuneration of the Board of Directors. The meeting will also be called upon to approve agreements for amending domination and profit transfer contracts with affiliated companies in which Continental AG is the dominating party. A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda. | |||||||
| Deutsche Lufthansa AG | ord. HV | 29.04.2014 | 10:00 | 20355 Hamburg | Marseiller Straße 2, in dem CCH - Congress Center Hamburg | 18.03.2014 | |
| .The Agenda of the Deutsche Lufthansa AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. Last financial year Deutsche Lufthansa AG posted a balance sheet profit of 207.83 million Euros. The entire balance sheet profit will be paid out as dividends. The company intends to create new authorized B Capital of 29 million Euros for employee shares excluding any right to subscription. The meeting will also be called upon to approve the draft assignation and absorption contract between Deutsche Lufthansa AG, the assignor, and Miles & More International GmbH the assignee. In addition, the meeting will be called upon to approve a domination and profit transfer agreement between Deutsche Lufthansa AG and Miles & More International GmbH in favour of Deutsche Lufthansa AG. A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda. | |||||||
| Bayer AG | ord. HV | 29.04.2014 | 10:00 | 50679 Köln | Deutz-Mühlheimer-Straße 111, Congress-Centrum Koelnmesse, Eingang Nord, Halle 7 | 28.02.2014 | |
| The Agenda of the Bayer AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. Bayer AG is posting a balance sheet profit for last financial year of 1,746.59 million Euros. The entire balance sheet profit will be paid out as dividends. The Agenda will also provide for the election of the Supervisory Board. The existing authorized Capital I is to be replaced by a new capital sum of 530 million Euros (authorized Capital I). In the case of an increase in capital by contribution of assets, said contribution may not be in excess of 423,397,120.00 Euros. The existing authorized Capital II is to be replaced by a new capital sum (authorized Capital II) amounting to 211.7 million Euros. The company must also be authorized to issue bond options, convertible bonds, participation papers and income bonds (including combinations thereof) with the possibility of excluding the right to subscription. For this reason an authorized capital amounting to 211.7 million Euros will be held conditionally (Conditional Capital 2014). The existing 2010 authorised capital held conditionally is to be cancelled The company requires authorization to buy back and make use of its own shares excluding any right to subscription or put option for shareholders. Furthermore, Bayer AG requests authorization to pay for the buy-back of its own shares by means of equity derivatives In addition, the meeting will be called upon to approve a domination and profit transfer agreement between Bayer AG and 8 companies in its group respectively, all in favour of Bayer AG. A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda. | |||||||
| Münchener Rückvers.Gesellschaft AG | ord. HV | 30.04.2014 | 10:00 | 81829 München | Am Messesee 6, im ICM - Internationales Congress Center München, Messegelände | 21.03.2014 | |
| The Agenda of the Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG is posting a balance sheet profit for last financial year of 1,300.33 million Euros. 1,266.86 million will be paid out as dividends and 33.36 million Euros will be carried forward. The company again requires authorization to buy back and make use of its own shares excluding any right to subscription or put option for shareholders. This new authorization replaces the previous one. The company requests authorization to pay for the buy-back of its own shares by means of equity derivatives. In addition, the meeting will be called upon to authorize 7 contracts to amend existing profit transfer agreements A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda. | |||||||
| E.ON SE | ord. HV | 30.04.2014 | 10:00 | 45131 Essen | Norbertstraße 2, in der Grugahalle | 18.03.2014 | |
| The Agenda of the E.ON SE Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. E.ON SE AG is posting a balance sheet profit for last financial year of 1,144.69 million Euros. The entire balance sheet profit will be paid out as dividends. The dividend payment will be in cash or partly in E.ON SE shares In addition, the meeting will be called upon to approve a domination and profit transfer agreement between E.ON SE and E.ON US Holding GmbH. | |||||||
| BASF SE | ord. HV | 02.05.2014 | 10:00 | 68161 Mannheim | Rosengartenplatz 2, im Congress Center Rosengarten | 21.03.2014 | |
| The Agenda of the BASF SE Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. BASF AG is posting a balance sheet profit for last financial year of 2,825.84 million Euros. 2,479.89 million Euros will be paid out as dividends and 345.95 million Euros will be posted to profit reserves. The Agenda will also provide for the election of the Supervisory Board. The company intends to create a new authorized capital of 500 million Euros with the possibility of excluding any right to subscription. In addition, the meeting will be called upon to approve 9 contracts to amend existing domination and profit transfer agreements. A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda. | |||||||
| Allianz SE | ord. HV | 07.05.2014 | 10:00 | 80809 München | Coubertinplatz, in der Olympiahalle im Olympiapark | 26.03.2014 | |
| The Agenda of the Allianz SE Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. Allianz SE is posting a balance sheet profit for last financial year of 3,068.57 million Euros. 2,404.89 million will be paid out as dividends and 663.68 million Euros will be carried forward. The Agenda will also provide for the election of the Supervisory Board. The existing authorized capital is to be cancelled and a new authorised capital of 550 million Euros created (Authorized capital 2014 I) with the possibility of excluding any kind of right to subscription. Authorized capital 2012/ created for employee shares is to be replaced by a new authorized capital for employee shares worth 15 million Euros (Authorised capital 2014/II). The company is again requesting authorization to issue bond options and/or convertible bonds and/or convertible participation paper. For this reason an authorized capital amounting to 250 million Euros will be held conditionally (Conditional Capital 2010/2014). In this way the hitherto unused authorization to issue financial instruments will be cancelled. Furthermore, the company requests authorization to buy back its own shares for use in share trading. The company also seeks authorization to buy back and use its shares excluding any right to subscription and put option for shareholders. The company requests authorization to pay for the buy-back of its shares and to amend existing company contracts by means of equity derivatives. A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda. | |||||||
| HeidelbergCement AG | ord. HV | 07.05.2014 | 10:00 | 69117 Heidelberg | Neckarstaden 24, im Kongresshaus Stadthalle Heidelberg | 26.03.2014 | |
| The Agenda of the HeidelbergCement AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. HeidelbergCement AG is posting a balance sheet profit for last financial year of 130.28 million Euros. 112.5 million will be paid out as dividends and 17.78 million Euros will be carried forward. The Agenda will also provide for the election of the Supervisory Board. The Agenda will provide for discussing and approving the system of remuneration of the Board of Directors with effect from January 1, 2014. The company also requests approval to extend and amend an existing contract for profit transfer. A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda. | |||||||
| adidas AG | ord. HV | 08.05.2014 | 10:30 | 90762 Fürth | Rosenstraße 50, in der Stadthalle Fürth | 18.03.2014 | |
| The Agenda of the Adidas AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. Adidas AG is posting a balance sheet profit for last financial year of 424.08 million Euros. 313.82 million will be paid out as dividends and 110.25 million Euros will be carried forward. The Agenda will also provide for the election of the Supervisory Board. The Agenda will provide for reviewing the remuneration of the Supervisory Board. The authorization of 6 May 2010 to issue bond options and/or convertible bonds is to be cancelled. The company seeks authorization to again issue bond options and/or convertible bonds with the possibility of exclusion of any right to subscription. For this reason an authorized capital amounting to 12.50 million Euros will be held conditionally (Conditional Capital 2014) The company also seeks authorization to buy back and use its shares excluding any right to subscription and put option for shareholders. Authorization should comprehend withdrawal of shares purchased and the lowering of capital In this way the existing authorization would be cancelled. In addition, the company requests authorization to pay for the buy back of its own shares by means of equity derivatives. A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda | |||||||
| Commerzbank AG | ord. HV | 08.05.2014 | 10:00 | 60327 Frankfurt am Main | Ludwig-Erhard-Anlage 1, in der Messehalle 11/Porthaus, Messe Frankfurt | 27.03.2014 | |
| The Agenda of the Commerzbank AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. The balance sheet profit of 83.06 million Euros will be wholly posted to profit reserve. Authorization is sought to approve the amendment of existing domination contracts for profit transfer, and approve a new formulation of the contract with Atlas Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH for profit transfer. A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda. | |||||||
| MERCK KGaA | ord. HV | 09.05.2014 | 10:00 | 65929 Frankfurt am Main | Pfaffenwiese 301, Jahrhunderthalle Frankfurt | 26.03.2014 | |
| The Agenda of the MERCK KGaA Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. MERCK KGaA is posting a balance sheet profit for last financial year of 133.91 million Euros. 122.78 million will be paid out as dividends and 11.13 million Euros will be carried forward. The share capital of the company now standing at168.02 million Euros divided into 64,621,125 bearer shares and 1 nominal share is to be redistributed by means of a 1:2 proportional share split. The proportion of share capital per share will fall from 2.6 to 1.3 Euros. The single nominal share will be split in two, one of which will continue to be nominal while the other becomes bearer. The company is requested to rule that the existing authorized capital be excluded from any kind of right to subscription in the case of an increase in capital by contribution in kind. The company must be authorized to issue bond options, convertible bonds income bonds and participation papers with the possibility of excluding the right to subscription. To this end an authorized capital amounting to 16.80 million Euros will be held conditionally (Conditional Capital II). Certain amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda. | |||||||
| VOLKSWAGEN AG | ord. HV | 13.05.2014 | 10:00 | 30521 Hannover | auf dem Messegelände der Deutschen Messe AG, Eingang Nord 2, Hallen 2 und 3 | 13.03.2014 | |
| The Agenda of the VOLKSWAGEN AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. VOLKSWAGEN AG is posting a balance sheet profit for last financial year of 1,874.46 million Euros. 1,871.16 million will be paid out as dividends and 3.3 million Euros will be carried forward. The Agenda will also provide for the election of the Supervisory Board. The company requests authorization to issue bond options and/or convertible bonds. To this end authorized capital amounting to 119 million Euros will be held conditionally (For this measure to be valid, this motion must be approved by a majority of priority shareholders by ad hoc resolution). The company requires authorization to amend existing contracts between VOLKSWAGEN AG and certain subsidiary companies. A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda. | |||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ord. HV | 15.05.2014 | 10:00 | 80809 München | Coubertinplatz, in der Olympiahalle im Olympiapark | 27.03.2014 | |
| The Agenda of the Bayerische Motoren Werke AG Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements,and discharging the relevant company organs from liability. Bayerische Motoren Werke AG is posting a balance sheet profit for last financial year of 1,706.65 million Euros. The entire balance sheet profit will be paid out as dividends. The company must be authorized to buy back and use its own shares excluding any right to subscription and put option for shareholders. The company intends to create a new authorized capital to issue employee shares for 5 million Euros (priority shares with no voting rights) with the possibility of excluding any shareholder right to legal subscription. The Agenda will provide for discussing and approving the system of remuneration of the Board of Directors. A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda. | |||||||
| Deutsche Börse AG | ord. HV | 15.05.2014 | 10:00 | 65929 Frankfurt am Main | Pfaffenwiese 301, in der Jahrhunderthalle Frankfurt | 27.03.2014 | |
| The Agenda of the Deutsche Börse SE Annual General Shareholders’ Meeting provides for the procedural business of presenting the Annual Report and Financial Statements, and discharging the relevant company organs from liability. Deutsche Börse AG is posting a balance sheet profit for last financial year of 400 million Euros. 386.64 million Euros will be paid out as dividends and 13.36 million Euros will be posted to profit reserve The company is to be authorized to buy back and use its own shares excluding any right to subscription and put option for shareholders. To this end an authorized capital amounting to 19,3 million Euros will be held conditionally (Conditional capital 2014). Up to the conclusion of the Annual General Shareholders’ Meeting in which a vote will be taken on its merit, the Supervisory Board will be composed of 18 members for the financial year 2014. Thereafter its membership will be reduced to 12. A number of amendments to the company Articles of Association will also be on the Agenda, including enabling the Annual General Shareholders’ Meeting to vote on profit distribution in kind as well as in cash. | |||||||
| MDAX | |||||||
| GEA Group Aktiengesellschaft | ord. HV | 16.04.2014 | 10:00 | 46045 Oberhausen | Düppelstraße 1, im Kongresszentrum Luise-Albertz-Halle | 07.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der GEA Group Aktiengesellschaft stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die GEA Group Aktiengesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 116,38 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 115,5 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 0,88 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das bestehende Genehmigte Kapital III soll aufgehoben werden. Ein neues Genehmigtes Kapital III in Höhe von 99 Mill. Euro (Genehmigtes Kapital III) soll geschaffen werden, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Den Änderungen bzw. den Änderungen und Neufassungen bestehender Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen der GEA Group Aktiengesellschaft und verschiedenen Tochtergesellschaften soll zugestimmt werden. Den Änderungen und Neufassungen bestehender Gewinnabführungsverträgen zwischen der GEA Group Aktiengesellschaft und verschiedenen Tochtergesellschaften soll ebenfalls zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | |||||||
| Axel Springer SE | ord. HV | 16.04.2014 | 10:00 | 12057 Berlin | Sonnenallee 225, im ESTREL CONVENTION CENTER | 10.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Axel Springer SE stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrats soll in zwei Gruppen stattfinden; zum einen über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Axel Springer AG und der Axel Springer SE außer Frau Dr. h.c. Friede Springer und zum anderen über die Entlastung von Frau Dr. h.c. Friede Springer als Mitglied des Aufsichtsrats der Axel Springer AG und der Axel Springer SE. Die Axel Springer SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 178,09 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in voller Höhe als Dividende ausgezahlt werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Den Ausgliederungs- und Übernahmeverträgen soll zugestimmt werden. Die Gesellschaft soll ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Eine Beschlussfassung über die Nichtveröffentlichung der Vorstandsvergütung soll erfolgen. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | |||||||
| RTL Group S.A. | ord. HV | 16.04.2014 | 15:00 | L-1543 Luxembourg-Kirchberg | 45, boulevard Pierre Frieden, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft | 14.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der RTL Group S.A. stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die RTL Group S.A. hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 1732,2 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 1.082 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt (davon wurden am 05. September 2013 bereits 386,54 Mill. Euro ausgezahlt, entspricht 2,50 Euro je Aktie) und in Höhe von 649,9 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das Board of Directors soll künftig aus zwölf Mitgliedern bestehen. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Die Gesellschaft soll ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen. | |||||||
| RATIONAL AG | ord. HV | 30.04.2014 | 10:00 | 86159 Augsburg | Am Messeturm 5, in der Messe Augsburg (Schwabenhalle) | 20.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der RATIONAL AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die RATIONAL AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 177,13 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 68,22 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 108,91 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Dem Abschluss von drei Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Gewinnabführungsverträgen zwischen der RATIONAL AG und drei Tochtergesellschaften soll zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | |||||||
| Dürr AG | ord. HV | 30.04.2014 | 11:00 | 74321 Bietigheim-Bissingen | Carl-Benz-Straße 34, im Foyer des Verwaltungsgebäudes der Dürr AG | 21.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Dürr AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Dürr AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 267,78 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 50,17 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 217,61 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Des Weiteren soll die Gesellschaft ermächtigt werden, Options- und Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und Gewinnschuldverschreibungen oder Kombinationen dieser Instrumente auszugeben, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 44,29 Mill. Euro (Bedingtes Kapital 2014) bereitgehalten werden. Dadurch soll die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Finanzinstrumenten sowie das bestehende Bedingte Kapital aufgehoben werden. Das bestehende Genehmigte Kapital soll von einem neuen in Höhe von 44,29 Mill. Euro (Genehmigtes Kapital 2014) abgelöst werden. Dem Abschluss von Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen soll zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | |||||||
| SGL Carbon SE | ord. HV | 30.04.2014 | 10:00 | 65189 Wiesbaden | Kurhausplatz 1, im Kurhaus Wiesbaden | 20.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der SGL Carbon SE stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Billigung des neuen Systems zur Vergütung des Vorstands soll beschlossen werden. Das bestehende Bedingte Kapital 2004/II der Gesellschaft soll aufgehoben werden. Die Vergütung des Aufsichtsrats soll neu geregelt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | |||||||
| Gerresheimer AG | ord. HV | 30.04.2014 | 10:00 | 40474 Düsseldorf | Stockumer Kirchstraße 61, im Congress Center Düsseldorf (CCD Ost), Raum L, M, R | 20.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Gerresheimer AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Gerresheimer AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 89,68 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 21,98 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 67,7 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Die Vergütung des Aufsichtsrats soll neu geregelt werden. Der Änderungsvereinbarung zu dem bestehenden Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag mit der Gerresheimer Holdings GmbH soll zugestimmt werden. Dem Abschluss zu einem Beherrschungsvertrag mit der Gerresheimer Holdings GmbH soll ebenfalls zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | |||||||
| Rheinmetall AG | ord. HV | 06.05.2014 | 10:00 | 10785 Berlin | Stauffenbergstraße 26, im MARITIM Hotel Berlin | 26.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Rheinmetall AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Rheinmetall AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 16 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 15,23 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 0,77 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Gesellschaft soll ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Dadurch soll die bestehende Ermächtigung aufgehoben werden. Das bestehende Genehmigte Kapital soll von einem neuen in Höhe von 50 Mill. Euro abgelöst werden. Des Weiteren soll die Gesellschaft ermächtigt werden, Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen auszugeben, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Hierfür soll ein Bedingtes Kapital in Höhe von 20 Mill. Euro bereitgehalten werden. Die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Finanzinstrumenten sowie das bestehende Bedingte Kapital der Gesellschaft soll aufgehoben werden. Dem Abschluss zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Rheinmetall AG und der Rheinmetall Eastern Markets GmbH zu Gunsten der Rheinmetall AG soll zugestimmt werden. Dem Abschluss von neun Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Unternehmensverträgen soll ebenfalls zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | |||||||
| Hannover Rück SE | ord. HV | 07.05.2014 | 11:00 | 30175 Hannover | Theodor-Heuss-Platz 1-3, im HCC Hannover Congress Centrum (Kuppelsaal) | 26.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Hannover Rück SE stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Hannover Rück SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 456 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 361,79 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 94,21 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Der Änderung eines bestehenden Gewinnabführungsvertrags soll zugestimmt werden. | |||||||
| HOCHTIEF AG | ord. HV | 07.05.2014 | 10:30 | 45131 Essen | Norbertstraße 2, in der Grugahalle | 24.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der HOCHTIEF AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die HOCHTIEF AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 115,5 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 103,96 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 11,54 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Gesellschaft soll neu ermächtigt werden, eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre. Die Ermächtigung soll die Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung umfassen. Die bestehende Ermächtigung eigene Aktien aufzukaufen und zu verwenden soll ab Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben werden. Der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft soll insgesamt neu gefasst werden, um hierdurch allen im Konzern ausgeübten Arbeitsgebieten angemessen Rechnung zu tragen. Des Weiteren soll dem Abschluss von neun Beherrschungsverträgen mit neun Tochtergesellschaften der HOCHTIEF AG zugestimmt werden. Dem Abschluss von sechs Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Gewinnabführungsverträgen soll ebenfalls zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | |||||||
| FUCHS PETROLUB SE | ord. HV | 07.05.2014 | 10:00 | 68161 Mannheim | Rosengartenplatz 2, im Congress Center Rosengarten, Mozartsaal | 26.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der FUCHS PETROLUB SE stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die FUCHS PETROLUB SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 129,53 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 97,03 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 32,5 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das Grundkapital der Gesellschaft soll aus Gesellschaftsmitteln von derzeit 70,98 Mill. Euro um 70,98 Mill. Euro durch Ausgabe von je 35.490.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stamm- und Vorzugsaktien auf 141,96 Mill. Euro erhöht werden. Das bestehende Genehmigte Kapital soll von einem neuen in Höhe von 35,49 Mill. Euro abgelöst werden. Des Weiteren soll der Änderung eines bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der FUCHS PETROLUB SE und der FUCHS Finanzservice GmbH zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | |||||||
| LEONI AG | ord. HV | 08.05.2014 | 10:00 | 90471 Nürnberg | in der Frankenhalle der NürnbergMesse GmbH, Messezentrum | 27.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der LEONI AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die LEONI AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 33,56 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 32,67 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 0,89 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Billigung des Systems zur Vergütung des Vorstands soll beschlossen werden. Des Weiteren soll den Änderungen der Ergebnisabführungsverträge mit der LEONI Bordnetz-Systeme GmbH und der LEONI Kabel Holding GmbH zugestimmt werden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | |||||||
| MTU Aero Engines AG | ord. HV | 08.05.2014 | 10:00 | 81925 München | Arabellastraße 6, The Westin Grand München, Eingang Ballsaal Foyer | 27.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der MTU Aero Engines AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die MTU Aero Engines AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 131,86 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 68,66 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 63,2 Mill. Euro in die Gewinnrücklagen eingestellt werden. Die Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder soll ersatzlos aus der Satzung gestrichen werden. Eine Altersgrenze von 72 Jahren soll in die Geschäftsordnung aufgenommen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | |||||||
| Talanx AG | ord. HV | 08.05.2014 | 10:30 | 30175 Hannover | Theodor-Heuss-Platz 1-3, im HCC Hannover Congress Centrum (Kuppelsaal) | 27.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Talanx AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Talanx AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 611,47 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 303,36 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 308,11 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Dem Änderungsvertrag zu einem bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Talanx Asset Management GmbH soll zugestimmt werden. | |||||||
| MAN SE | ord. HV | 15.05.2014 | 10:00 | 30521 Hannover | auf dem Messegelände der Deutsche Messe AG, Eingang Nord, Hallen 2 und 3 | 17.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der MAN SE stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die MAN SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 20,66 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 20,59 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 0,07 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Dem Abschluss des D&O Vergleichs ISAR zwischen der Allianz Global Corporate & Specialty AG, der AIG Europe Ltd., der HDI Gerling Industrie Versicherung AG, der CNA Insurance Company Limited, der Chubb Insurance Company of Europe S.E. und der MAN SE vom 26. September /04. Oktober 2013 soll zugestimmt werden. Den Individualvergleichen mit ehemaligen Vorstandsmitgliedern soll ebenfalls zugestimmt werden. Des Weiteren sollen vier Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen beschlossen werden. | |||||||
| TecDAX | |||||||
| Sartorius AG | ord. HV | 10.04.2014 | 10:00 | 37081 Göttingen | Bahnhofsallee 1, in der Lokalhalle Göttingen | 28.02.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Sartorius AG stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Sartorius AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 146,24 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 17,22 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 129,03 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. | |||||||
| Dialog Semiconductor PLC | ord. HV | 01.05.2014 | 09:00 | E1W 1AA London | St Katharine's Way, Tower Bridge House, in den Räumlichkeiten der Reynolds Porter Chamberlain LLP | 28.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Dialog Semiconductor PLC stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Vergütung des Aufsichtsrats soll neu geregelt werden. Die Wiederbestellung sowie die Art und Höhe der Vergütung des Abschlussprüfers soll beschlossen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. Der Vorstand soll zur Ausgabe von bis zu 23.689.640 Aktien ermächtigt werden, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Des Weiteren soll der Vorstand zur Aktienausgabe im Rahmen einer Bezugsrechtsemission ermächtigt werden, ebenfalls mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss. Die Mitteilungsfrist für außerordentliche Hauptversammlungen soll künftig 14 Tage betragen. Zudem sollen mehrere Satzungsänderungen beschlossen werden. | |||||||
| PSI AG | ord. HV | 06.05.2014 | 10:00 | 10623 Berlin | Fasanenstraße 85, im Konferenzzentrum im Ludwig Erhard Haus | 26.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Der Bilanzgewinn soll in voller Höhe von 0,64 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Wahlen zum Aufsichtsrat sollen stattfinden. | |||||||
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | ord. HV | 09.05.2014 | 10:00 | 23554 Lübeck | Willy-Brandt-Allee 10, in der Lübecker Musik- und Kongresshalle | 26.03.2014 | |
| Auf der Agenda der ordentlichen HV der Drägerwerk AG & Co. KGaA stehen zunächst die üblichen TOP wie die Vorlage des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gremien. Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 386,32 Mill. Euro erwirtschaftet. Der Bilanzgewinn soll in Höhe von 13,26 Mill. Euro als Dividende ausgezahlt und in Höhe von 373,06 Mill. Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Des Weiteren soll zwischen der Drägerwerk AG & Co. KGaA und der Dräger Holding International GmbH ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zu Gunsten der Drägerwerk AG & Co. KGaA abgeschlossen werden. | |||||||